浅谈新设类ODI备案需要准备哪些资料

境内企业对外投资的时候，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案(ODI备案)，如果企业的境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要进行核准管理。今天，我们就一起看看新设类ODI备案需要准备哪些资料?新设类ODI备案注意事项有哪些?新设类ODI备案资料

1、营业执照

2.审计报告或验资报告 审计报告或者验资报告，是看投资主体成立时间，如未满一年用验资报告，一年以上企业是用审计报告。

3、投资主体章程。

4、资金来源证明

资金来源证明我们一般是用存款证明或者当月银行月结单或者银行资信证明来代替。

注意，余额要大于预投资金额，具体要看投资主体所在城市的商务部和发改委的要求，建议用存款证明，比较通用。

5、法定代表人股东身份证及联系方式。

6、可行性研究报告

企业所提供的可行性研究报告内容包括项目基本概况、设立境外公司的必要性、设立境外公司的可行性、投资环境分析、境外公司设立的规划、投资估算及资金筹措、境外公司未来的财务测算、风险评价及风险管理等。

新设类ODI备案注意事项

1、合规性：

企业在整个过程中需严格遵守国家法律法规和部门规章，确保投资活动的合规性。

2、风险评估：

企业应对投资环境进行充分评估，制定风险应对措施，降低投资风险。

3、信息沟通：

与政府部门保持密切沟通，及时了解政策变化和投资环境动态，确保投资活动的顺利进行。

4、准备充分且真实的材料

在准备材料时，务必确保所有文件的真实性、准确性和完整性。提交材料前，建议仔细核对当地商务部门或专业机构的具体要求，以避免因材料不全或不符合要求而延误备案进程。

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