ODI备案容易忽视的点有哪些 需要办理ODI备案的企业类型总结

企业在进行ODI备案时，需要全面、深入地梳理各个环节可能存在的问题，避免因忽视一些问题而导致备案失败或者在境外投资过程中面临各种风险。

ODI备案容易忽视的点

1、政策理解与更新

忽视政策动态调整：国家的ODI相关政策处于动态调整之中，但许多企业往往只关注初始备案时的政策要求，而忽略了后续的政策更新。例如，近年来在环保、社会责任等方面的政策要求逐渐纳入ODI备案的考量范围，如果企业未能及时了解并适应这些新政策，在备案过程中就可能会遇到阻碍。

不了解地方特殊政策：不同地区可能会根据自身发展需求，在国家政策框架下出台一些补充性政策或执行细则。

一些企业在进行跨地区的ODI项目时，没有深入研究当地的特殊政策，这就容易导致备案申请不符合当地要求。

2、申报材料准备

遗漏辅助性材料：除了明确列出的基本申报材料外，根据不同的投资项目性质和目的地国家，可能还需要额外补充一些辅助性材料。例如，投资到一些高风险国家或地区的项目，可能需要提供详细的风险评估报告，但企业往往容易遗漏这类看似非必需但实际很关键的材料。

材料内容缺乏连贯性和逻辑性：申报材料中的各项内容之间需要具备连贯性和逻辑性。有些企业虽然提供了所有要求的材料，但各部分之间相互矛盾，如投资项目的可行性研究报告与资金预算方案不匹配，这也是容易被忽视的问题。

材料真实性存疑：在提供财务数据时，企业可能会为了美化项目而对数据进行微调，但这可能会被认定为材料不真实。例如，夸大预期收益或者低估投资成本，看似小的数字调整，在审核过程中一旦被发现，就会对备案产生严重影响。

翻译准确性不足：对于一些涉及境外合作方的材料，如合作协议的翻译件，企业可能没有仔细核对翻译的准确性。不准确的翻译可能导致协议条款的误解，从而影响备案审核人员对整个项目的判断。

3、投资主体与投资项目

投资主体资格问题：ODI备案政策包含多个方面的规定，如投资主体资格、投资项目范围等。部分企业可能只侧重于其中某一方面的解读，而忽视了其他关联要求。例如，只关注投资资金的合法性，却忽略了投资项目是否符合国家产业导向政策。

投资项目可行性研究不足：企业在做项目可行性研究时，往往侧重于经济可行性，而忽视了社会和环境可行性。例如，一个在当地可能引起严重社会争议(如涉及当地居民搬迁、文化冲突等)或者对当地生态环境造成不可逆转破坏的项目，即使有良好的经济回报预期，也可能因为这些潜在问题而无法通过ODI备案或者在海外运营中遭遇重重困难。

缺乏长期发展规划：项目可行性还需要考虑到长期的可持续性。有些企业只关注短期的投资收益，没有制定长远的发展规划和风险应对策略。在备案时，如果不能展示项目的可持续发展能力，备案的成功率也会大打折扣。

需要办理ODI备案的企业类型

1、有海外直接投资、并购及扩张需求的企业。

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业。

3、进行返程投资的企业，即国内公司在海外设立子公司，再返回国内设立外资企业。

4、有海外上市需求的企业，如红筹/VIE架构搭建。

5、有大额资金出入境需求的跨境电商公司。

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