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做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表?

发布时间 : 2025.07.09 12:54:00 浏览 109

为了符合香港公司 注册处相关法管辖区的打击反洗钱及恐怖分子筹集律要求,以免影响贵日后的合法经营,请提供KYC审核资料。是2018年香港注册处对香港持牌秘书代理下注册的公司要求的最新条例。下面和大家介绍做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表?

一、注册香港公司KYC审核资料都有哪些要求?

外贸公司如何填写KYC尽职调查表?下面收集代理公司注册香港公司KYC审核资料整理如下:

1.客户身份证明文件。

2.客户住址证明文件 (最新三个月的水电账单)

3.客户尽职调查表(KYC)。

4.客户的委托协议书。

5.身份调查记录截图

6.业务证明文件(例如购销合同、提单、运输单据、产品报价、代理合同、商业计划书等)

7.业务办理过程中所签订的各项协议。

所有客户需按政府要求,如实提交上述各项资料,清单列表仅供参考具体以秘书公司的要求为准,每个秘书公司要求不同,范本也不同。

做外贸注册香港公司如何填写KYC尽职调查表?

二、注册香港公司KYC填写范本

三、KYC审核忌讳

对于不少做外贸的投资经营者来说,KYC审核是个“大工程”,费心费神又费力,填写KYC应该提前做好准备,避开一下KYC审核忌讳。下面是KYC审核要避开的情况。

二次KYC审核,在审核完成后,可能会因为各种原因对绑定的收款账号进行变更,而这样的变更往往会触发二次KYC审核,相对来说,二次KYC审核的通过率要低于第一次审核,所以家一定要提前考虑好运营所用的收款方式,不要轻易更改。如何填写KYC尽职调查表其他细节,请参考上述范本,和秘书公司提前沟通清楚。

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