境外投资备案需要哪些申请资料 ODI备案哪些部门监管
企业境外投资多是要办理境外投资备案的,像是注册海外的公司运营需要资金,或者海外公司赚钱了,想把钱转到国内,都是需要境外投资备案证书的。

办理境外投资备案需要什么资料呢?这是大多数企业比较关心的问题,只有准备齐全相关资料,才能提高整体的办理效率。
在办理ODI境外投资备案的时候,需要准备的资料还是比较多的,可以将所需资料分为三个部分,分别为境内公司相关资料、境外公司所需资料、投资相关文件。
境外投资备案资料
1、境内部分文件准备包括:
主申请公司的营业执照,章程等注册文件;
主申请公司股东层面的营业执照,章程/合伙协议等相关材料 ;
审计报告,财报;
境外投资真实性承诺书;
资金到位证明;
个人完税凭证(若需要);其他(不同部门审批要求)。
2、境外部分文件准备:对外投资交易结构图;
境外公司注册文件,股东注册证书, MA 等;
项目公司介绍 (产业,经营范围,客户群,所持技术等等);其他投资人情况(若需要);签署的协议 (若需要)。
3、投资相关文件:境外投资备案申请表;
项目可行性报告;
项目DD报告;
收购项目情况介绍书。
ODI备案由哪些部门审核监管
ODI备案的监管审核部门有三个,分别是商务部、发改委、外管局。
1、商务部:颁发《企业境外投资证书》,整体审批企业境外投资事项。
2、发改委:颁发《境外投资项目备案通知书》,监管企业境外投资行业流向。
3、外管局:监管外汇登记和资金出境的相关手续。
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